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CIUDAD DE MÉXICO, México, jul 23, 2012.- La Secretaría de Hacienda reveló que ya hay consignados como resultado de las 11 denuncias que la dependencia presentó ante la Procuraduría General de la República en torno a presunto lavado de dinero en el banco HSBC.
"Once denuncias son completas, presentadas a través de la PGR y de todas estas 11 ya ha habido hasta 8 consignaciones... Hay de todo, funcionarios algunos, hay otras personas que no están relacionadas con el banco también, dijo Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda.
Precisó que entre las consignaciones están personas vinculadas con el caso de lavado de dinero encabezado por Zhenli Ye Gon
"Hay casos digamos muy notados como el caso de Zhenli Ye Gon, el caso de Casa de Cambio Puebla que surgen a propósito de esas investigaciones, todas esas denuncian pues se están procesando digamos por las vías correspondientes", añadió Rodríguez Regordosa.
Reveló que en las 11 denuncias que presentó Hacienda ante PGR en torno a posible lavado de dinero en HSBC, se involucra a 180 personas y todos los casos se están desahogando por la via jurídica.
el subsecretario de hacienda dijo que además de la investigacion en la pgr, la autoridad regulatoria desde 2008 obligó a hsbc a adoptar medidas correctivas en sus sistemas de prevencion de lavado de dinero y ya le impuso multas y sanciones pero como aun no estan en firme no se pueden detallar.
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