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CIUDAD DE MÉXICO, México, jul 17, 2012.- HSBC México aseguró que ha dado pasos muy importantes en los últimos años para fortalecer el control interno y el manejo de riesgos, reiteró su total disposición para seguir colaborando en esas materias y refrendó su compromiso con México y sus autoridades.
Tras la comparecencia de directivos de HSBC Holdings Plc ante el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, el ente bancario indicó que dentro de las acciones efectuadas en la filial mexicana destacó el reclutamiento de nuevos directivos expertos en los temas de prevención de lavado de dinero.
En un comunicado, HSBC precisó que también se otorgaron nuevas facultades a las áreas de Control Interno y Prevención de Lavado de Dinero, a fin de garantizar que sean la máxima autoridad dentro de la institución en la determinación de políticas y su cumplimiento.
Refirió que a principios de 2009, HSBC México fue el primer banco en suspender la compra-venta y los depósitos de dólares en efectivo en sus sucursales, a fin de evitar el mal uso del sistema financiero mexicano.
El éxito en detectar e impedir el acceso de actores ilícitos al sistema financiero global exige de una vigilancia y colaboración permanentes entre las autoridades nacionales y extranjeras, así como de las instituciones financieras participantes, aseveró.
El grupo financiero también reconoció que HSBC México, en el pasado, ha fallado en algunas ocasiones en el estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la institución.
Además aceptó que en el pasado sus controles internos debieron haber sido más sólidos y más efectivos para identificar y detener conductas a todas luces inaceptables.
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