México es un paraíso para lavar dinero

La compra-venta de inmuebles es ideal para el lavado de dinero ilícito procedente de narcotráfico, secuestro o extorsiones

CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 5, 2012.- El 32% de las transacciones de inmuebles son fraudulentas, lavan dinero o evaden al fisco advierte Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista, quien menciona que el negocio inmobiliario representa 500,000 millones de pesos al año.

"Como cualquiera puede comprar y vender bienes raíces sin registrarse ante una entidad pública, hasta siete de cada 10 operaciones  se realizan en total informalidad y evasión fiscal. De manera paralela aumentan los fraudes en este sector por la multiplicación de inmobiliarias fantasmas", refiere Manrique.

Ya que en el país no existe ninguna ley que regule al comercio inmobiliario, es un paraíso para lavar dinero, cometer fraudes o no pagar impuestos. "El vacío legal del sector genera fraudes en la compra-venta de una propiedad. El caso más común en inmuebles usados es comercializar propiedades ajenas mientras en inmuebles nuevos es vender conjuntos habitacionales, espacios comerciales e incluso parques industriales con simples renders y showrooms", menciona el jurista.

Existen casos de fraudes de diversos montos. El ex tesorero de los hijos de Martha Sahagún, Víctor Gandarilla realiza modestos bazares en los que se tima desde locatarios a proveedores, mientras un grupo de publicistas inventa el concepto de grandes conjuntos residenciales y comerciales en Santa Fe ?Prolongación Paseo de la Reforma- donde curiosamente no existen tiendas anclas sino que se destina a pequeñas boutiques y posterga la entrega hasta en tres años.

"En el fraude juega un papel relevante la seducción de un concepto. El adquirir algo con descuentos de preventa es un gancho efectivo, al igual que la rápida venta de un inmueble. La ilusión genera importantes pérdidas patrimoniales", refiere Manrique.

Por otra parte, la compra-venta de inmuebles es uno de los sectores predilectos para el lavado de dinero ilícito procedente de narcotráfico, secuestro o extorsiones. "Los montos de operación son altos y permiten el blanqueo de capitales procedentes de otros países a donde se genera la transacción o en diferentes entidades", comenta el jurista quien advierte que existen más fraudes en propiedades de segundo uso por una cuestión estadística: superan en 300% a los inmuebles nuevos.

"Dado que cualquier persona puede vender inmuebles sin la necesidad de registrarse en la Secretaría de Hacienda o alguna dependencia municipal o estatal, ese anonimato incita a que los estafadores vedan o renten terrenos y casas usadas sin el permiso de sus propietarios o vendan ideas sin ladrillos", finaliza Manrique.