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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 30, 2012.- En su último día de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Ley para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
"Estaremos poniendo especial énfasis en esta ley en operaciones financieras a través de instituciones bancarias, en operaciones que se realizan en la compra venta de automóviles nuevos, de automóviles blindados, de aeronaves también, en operaciones en la adquisición de bienes inmuebles, en operaciones que tienen que ver con la compra-venta de joyerías o de gema", señaló el diputado priísta, Arturo Zamora.
Y es que estas reformas establecen la prohibición de pagar o aceptar la liquidación con pagos en efectivo de bienes inmuebles, casas y terrenos, por 500 mil pesos o más.
La prohibición de comprar o pagar en efectivo automóviles, vehículos aéreos o marítimos, joyas, relojes u obras de arte por un valor de 200 mil pesos o superior.
Así como el pago en efectivo de 200 mil pesos o más de premios obtenidos por participar en juegos o sorteos.
En la ley se establece un capítulo de Actividades Vulnerables.
Actividades en las que se deberá dar aviso a la Secretaría de Hacienda, en los casos de donativos superiores a 200 mil pesos, por parte de asociaciones sin fines de lucro.
Se deberá informar cuando el gasto mensual de tarjetas de crédito o de servicios sea superior a 80 mil pesos
O cuando la comercialización de vehículos terrestres, marítimos o aéreos rebase los 400 mil pesos.
"Se establece la responsabilidad, sujetos a importantes sanciones, a los notarios públicos para que reporten actividades objeto de investigación o de conocimiento a las autoridades correspondientes, obliga al reporte de las actividades que serán consideradas vulnerables para blanqueo de dinero", destacó la diputada panista, María Antonieta Pérez.
La nueva Ley fue devuelta al Senado con modificaciones.
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