Hacienda inició la investigación contra Gordillo

El subprocurador de la PGR, Alfredo Castillo, afirmó que fue la Secretaría de Hacienda fue la que inició la investigación contra Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 27, 2013.- La investigación que llevó la tarde de ayer a la detención de Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue iniciada por la Secretaría de Hacienda al detectar movimientos sospechosos en algunas cuentas bancarias.

"La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es, como dijo el señor procurador, quien detecta un movimiento sospechoso. Ellos tienen la capacidad y facultad jurídica de hacer esta investigación. Ellos son los que comienzan hacer este rastreo de cuentas, principalmente en el extranjero", comentó el subprocurador de la Procuraduría General de la República, Alfredo Castillo.

En entrevista con Denise Maerker, el funcionario dijo que  a través de un "escaneo", las ridades detectaron que una persona realizaba depósitos recurrentemente, sin estar registrada con alguna actividad empresarial, además de que tampoco los reportaba ante Hacienda.

"Es ahí cuando se detecta que la cuenta tenía qué ver con el Sindicato de maestros", afirmó Castillo.

Después de detectar estos movimientos y al comenzar a seguir el rastro del dinero, se identificó a otras dos personas físicas,  y una moral,  que recibían recursos de una cuenta perteneciente también al sindicato de maestros.

Castillo reveló que las tres personas físicas involucradas en el desvío de los fondos son profesores pertenecientes al SNTE, y que además existen dos personas físicas que fungen como socios de la persona moral.

Lo que llamó también la atención, comentó  el subprocurador, es que estas personas comenzaron a realizar depósitos para cubrir pagos en actividades como servicios de aviación,  a tienda departamental exclusiva de Estados Unidos y a compras de obra arte.

Las ridades continuarán con las investigaciones, pues se sospecha que pueden existir más irregularidades.

A pregunta expresa de Maerker, el subprocurador Castillo dijo desconocer detalles específicos de la detención, "hay comentarios, pero nada validado".

Añadió que lo que sigue es que el juez le tome su declaración preparatoria, para que ella ofrezca  pruebas o en su caso solicite la duplicidad del término.

MACO