Artículos relacionados »
CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 11, 2012.- El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general una nueva Ley para combatir el lavado de dinero.
Pretende golpear a las organizaciones criminales en sus finanzas.
El objetivo es prevenir y detectar actos u operaciones que involucran dinero sucio y aquellos tendientes a financiar al terrorismo, explican las consideraciones del dictamen.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece controles en el uso de dinero en efectivo para actividades que son vulnerables al blanqueo de dinero.
Obliga a dar aviso de ciertas transacciones financieras a las autoridades hacendarias.
Entre ellas la compra venta de bienes inmuebles con valor superior a un millón de pesos.
De aviones, barcos y cualquier vehículo que supere los 200 mil pesos así como las joyas, metales preciosos, relojes, piedras preciosas y obras de arte que alcancen un valor superior a 300 mil pesos.
También regula la venta o arrendamiento de bienes, servicios o donativos y que resulten en recibir pagos en efectivo pro montos iguales o superiores a 100 mil pesos.
La PGR contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero y trabajará en coordinación con la Secretaría de Hacienda.
Se vigilará la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos, la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias así como los cheques de viajero, los servicios de construcción o desarrollo de inmuebles, servicios de traslado o custodia de valores, blindaje y determinados servicios de fe pública.
La información y documentación relacionada con actividades vulnerables deberá conservarse de manera física o electrónica por un plazo de 5 años.
Se establecen multas y cárcel de hasta 20 años para quienes violen esta nueva ley.
Los senadores informaron que se calculan ganancias ilícitas entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares que fluyen desde Estados Unidos a cárteles del narcotráfico y actividades criminales.
[[order]] [[autor]] escribió el [[time | date DD/MM/YYYY HH:mm]]
[[comment]]