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WASHINGTON, Estados Unidos, ago. 10, 2012.- Los Departamentos de Justicia y el Tesoro iniciaron una investigación a casinos de Las Vegas para determinar si violando estrictas regulaciones, sus ejecutivos permitieron lavar dinero.
Fiscales federales en Los Ángeles, California, analizan la posibilidad de fincar cargos criminales contra Sands y otros casinos tras detectar transferencias del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon en 2006 por 85 millones de dólares mediante casas de cambio, de acuerdo al periódico Wall Street Journal. David Stewart, representante jurídico de la Asociación Americana de Casinos, dice que eso es legal y común.
"No puedo, insisto, hablar sobre la situación del señor Ye Gon, pero las casas de cambio son instituciones financieras reconocidas en muchos países", comentó David Stewart, representante de la asociación de casinos.
En documentos de la corte, la DEA asegura que una mujer cercana a Ye Gon, declaró que traficantes de droga instruyeron al empresario chino a usar cuentas bancarias para transferir y lavar dinero en los casinos Venetian, donde perdió 125 millones de dólares, jugando manos de bacarat de 150 mil dólares y el Sands; Ye Gon fue acusado de lavar grandes sumas de dinero a través de HSBC y casas de cambio mexicanas.
"Los de la droga de acá sacan los dólares por las drogas, los embarcan a otro lado, los lavan en otro lado y luego los embarcan de regreso para acá", señaló el senador Carl Levin.
De acuerdo a esta evaluación de lavado de dinero, del Departamento del Tesoro, 845 casinos en todo el país, que manejan más de 800 mil millones de dólares cada año, ofrecen, además del juego, servicios financieros como cuentas de depósito y crédito, transferencia de fondos, cambio de cheques, cambio de moneda y otros que les hacen vulnerable a lavado de dinero de cárteles y terroristas.
De acuerdo al abogado David Stewart, de la Firma Ropes&Gray, representantes de la Asociación Americana de Casinos, los servicios financieros múltiples son únicamente para clientes selectivos como lo fue Zhenli Ye Gon.
Efectivamente, les proporcionan algunos servicios financieros a los clientes para facilitar sus apuestas. No está disponible para cualquier persona. Entonces, si usted es cliente conocido del casino y quiere traer dinero por transferencia, ellos lo aceptarán, dijo David Stewart, representante Jurídico de la Asociación Americana de Casinos.
Desde 1985, los casinos son sometidos a reglas similares a los bancos y tienen obligación de reportar operaciones superiores a 10 mil dólares, para prevenir el lavado de dinero. Lo que aparentemente no hicieron Sands y Venetian, hasta después de un año, cuando dicen haberse enterado de que Ye Gon era fugitivo.
En el pasado otros casinos han sido sancionados por facilitar lavado de dinero. Un eventual proceso criminal contra Sands podría conducir al establecimiento de medidas más estrictas para evitar que los casinos sean utilizados para el lavado de dinero.
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