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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr 26, 2011.- El Senado aprobó en comisiones, en lo general, una nueva ley general para combatir el lavado de dinero.
Establece multas que pueden llegar a los cuatro millones de pesos o de hasta el 100% del valor del acto u operación de que se trate y penas de cárcel de hasta 16 años a quienes de manera dolosa alteren información o documentación que deban presentar a la secretaría de hacienda por actividades vulnerables que posibiliten lavar dinero ilícito o no presenten los avisos correspondientes.
La nueva ley prohíbe transacciones en efectivo cuando se trate, por ejemplo, de compra venta de bienes inmuebles con un valor igual o superior al millón de pesos; autos, aviones o yates con un costo de 400 mil pesos; joyería, metales, piedras preciosas u obras de arte con valor de 300 mil pesos y el blindaje de cualquier vehículo que cueste 200 mil pesos o más.
Todas estas se consideran actividades vulnerables para lavar dinero de procedencia ilícita, pero la lista es más amplia.
Incluye también la emisión de tarjetas de crédito, cheques de viajero, servicios de construcción, subastas, el traslado o custodia de valores y el manejo de cuentas bancarias, entre otros.
De todo ello se tendrá que dar aviso a la autoridad hacendaria a través de notarios, corredores, un representante nombrado especialmente para esto en el caso de las empresas o de manera directa cuando se trate de actividades personales.
La información y documentación de las transacciones vulnerables deberán conservarse por 5 años.
En la nueva ley se establecen los plazos y montos exactos en los que se deberá dar aviso a la autoridad hacendaria. La discusión de la ley en lo particular no se ha concluido.
Por otra parte, la comisión de comercio aprobó modificaciones a diversos ordenamientos para aumentar las sanciones por prácticas monopólicas.
La información y documentación de las transacciones vulnerables deberán conservarse por 5 años.
En la nueva ley se establecen los plazos y montos exactos en los que se deberá dar aviso a la autoridad hacendaria. La discusión de la ley en lo particular no se ha concluido.
Por otra parte, la comisión de comercio aprobó modificaciones a diversos ordenamientos para aumentar las sanciones por prácticas monopólicas.
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